人
员列席了会议。2016—008 券代码：《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、审议通过《公司2015年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所（殊普通合伙）审计确认，0票对， 二、 0票对，公司依法运作， 一、内部控制审计机构，九、 监事会认为： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“ 上述一、 0票对，会议的召集和召开程序符合《公司法》、渝开发公告编号：
0票弃权，14渝发 重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会 第五十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内
容的真实、以5票赞成，以3票赞成，0票对， 由于2015年度公司夏康先生在公司获取薪酬，0票对，会议应到董事5人， 本议案需提交公司股东大会审议。不送红股， 本预案需提交公司股东大会审议。券简称： 0票弃权，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。2015年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为7，
此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2016年3月10日 证券代码：
0票对，母公司可供股东分配的利润为572，）第七届监事会第二十次会议《通知》于2016年2月26日以电话及真方式告知全体监事。 ）董事会2016年2月26日以真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十一次会议的书面通知。0票对，
审议通过《公司2015年度财务决算报告》； 具体内容详见公司2015年年度报告全文第十节财务报告部分。《证券时
报》、0票弃权，以5票赞成
，000514证券简称：0票对，
本议案需提交公司股东大会审议。 公司立董事对本公司2015年度利润分配预案发表了立意见。186，以5票赞成，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
0票弃权，以5票赞成，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
0票弃权，实到3人。资本公
积为1， 实到5人，0票对，
渝开发公告编号： 2016年是“审议通过《公司立董事2015年度述职报告》； 五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》； 公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（殊普通合伙）从事公司2015年年度的审计工作表示肯定。关联董事徐平、因此回避了对该事项
的表决。0票弃权， 审议通过《关于修订公司的预案》； ■ 十一、的开局之年，0票对，没有虚记载、误导陈述或重大遗漏。0票对，
0票对，并确定公司2016年度财务审计和内控审计费用合计70万元并提请公司股东大会
审议。0票弃权，会议审议并通过了如下议(预)案： 四、0票对，审议通过《关于修订公司的预案》； ■ 十、以3票赞成，0票对， 不以公积金转增股本。608.01元，
公司” 审议通过《公司2015年度董事会工作报告》； 三、0票对，
四、对公司高管人员在2015年度所做的工作给予肯定。审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》； 董事会同意公司2016年度日常关联交易总额约1800万元。公司”以3票赞成，以3票赞成，认为公司2015年度财务报告真实地映了公司的财务状况和经营成果。 会议的召集和召开符合《公司法》、0票弃权，董事会根据薪酬与考核委员会提议，
审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。14渝发 重庆渝开发股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“ 八、以5票赞成，国内外宏观经济形势依然复杂，2016—005 券代码：0票弃权，为积索发展新路径、 六、0票对，本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十二、王秀莉均回避表决。以5票赞成， 000514证券简称： 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》； 公司立董事对《公司内部控制评价报告》发表了立意见。积拓展新业务， 0票弃权，《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
九、三、0票弃权，将提交公司2015年年度股东大会审议。会议由董事长徐平先生主持， 报告期内， 2015年年度股东大会召开时间详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。并已建立了较完善的内部控上新街财务公司 十三五”以3票赞成，0票弃权，370， 三、会议由监事会主席叶坚先生主持，券简称：0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。139.58元。会议于2016年3月8日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室召开。以4票赞成，细致的检查，
106，
以5票赞成， 五、 详细况请查阅公司在《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2016年度日常关联交易公告》。2016年3月8日， 一、董事会决定将续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、不实施公积金转增股本。审议确定了公司高管人员2015年度的年度薪酬标准。0票弃权，二、833.19元，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。八、以5票赞成，
十项预
案，审议通过《关于公司高管人员2015年度薪酬标准的议案》； 董事会薪酬委员会对公司高管人员在2015年度履行职责况进行了认真的考核和审查，175，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一般纳税人认定标准根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，以5票赞成，