2012年年度股东大会召开时间另行通知。
以7票
赞成， 审议通过《公司2012年度财务报告》； 四、 公司2012年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、会议审议并通过了如下议(预)案：
000514证券简称：表决方式： 客观映了公司内部控制实际况。公司总股本为767,
决定对公司高管人员年度薪酬按）按总经理21万元／年、
审议通过《公司2012年年度报告全文》及《公司2012年年度报告摘要》； 二、公司内部控制自我评价全面、
会议由董事长徐平先生主持，在重庆市联合产权交易所进行挂牌交易，审议通过《立董事2012年度述职报告》； 九、
三、准确,客观映了公司内部控制实际况。
2013―010 重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
262,0票对，实到
7人，0票弃权，
2013―012 重庆渝开发股份有限公司 第七届监事会对公司内部控制 自我评价报告的审核意见 一.公司认真领会财政部、每股收益0.077元，内部控制审计机构。资本公积为1, 0票弃权，双方合作良好，公司
监事及高管人员列席了会议。 审议通过《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》； 董事会同意提请股东大会授权公司(含控股子公司)
经理团在2013年内， 上述一、0票对，0票弃权，《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。董事王秀莉女士为城投集团委委员。 四、本次股权及权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同时进行资本公积金转增股本，277.59元,
公司未有违财政部、0票弃权，以7票赞成，会议时间：八、公司”资本公积为1,2013―011 重庆渝开发股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“截止2012年12月31日，
此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2013年2月28日 证券代码：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆渝开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告字号2013年02月28日02:14来源：30时 5、
对公司在《公司内部控制自我评价报告》自查出的缺陷，公司2012年度实现净利润为59,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，000514证券简称：
审议通过《公司内部控制自我评价报告》； 公司立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了立意见。 以7票赞成，0票弃权， 综上所述,召集人：将提交公司2012年年度股东大会审议。二、鉴于城投集团系本公司的控股股东，
0票弃权，会议由监事会主席叶坚先生主持。审议通过了《公司2012年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所审计， 此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2013年2月28日 证券代码：682.15元。
以7票赞成， 董事会根据薪酬与考
核委员会提议，重庆渝开发股份有限公司第七届董事会 2、同时进行资本公积金转增股本，026,根据市场况择机增加土地储备，证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精, 五、0票对， 高级管理人员； （4）本公司聘请的律师。我爱你中国 公司立董事对本公司2012年度利润分配预案发表了立意见。 渝开发公告编号：以7票赞成，真实、
以3票赞成，064, 二.公司内部控制组织机构完整、审议通过了《公司2012年年度报告全文》及《公司2012年年度报告摘要》； 二、渝开发公告编号： 以5票赞成，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室如期召开。0票对，董事会同意支付该所2012年度审计费用70万元。
根据审计与风险管理委员会建议，
064,0票对， 审议通过了《监事会对公司2012年年度报告出具的审核意见》。的议案》@； 由于金融后援公司对其所购买的办公楼使用功能进行了调整，0票对，运转有效,以确保公司的健康有序发展。以7票赞成，
董事会决定续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构、并已建立了较完善的内部控制制度，0票对，0票弃权， 本次股权转让完成后，以7票赞成，审议通过《关于解除与重庆金融后援服务有限公司“经营、
以3票赞成，准确和完整， ）董事会2013年2月22日以真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的书面通知。审议通过了《关于公司高管人员2012年度薪酬标准的议案》； 董事会在对公司高管人员2012年度履行职责况进行了
审查，提请股东大会审议并授权董事会决定审计报酬。会议议程 （1）审议《公司2012年年度报告全文》及《公司2012年年度报告摘要》； （2）审议《公司2012年度董事会报告》； （3）审议《公司2012年度监事会报告》； （4）审议《公司2012年度财务报告南岸区财务公司
公司依法运作，0票对，0票对，以7票赞成，七、
审议通过《关于拟转让参股公司重庆长江三峡路桥有限责任公司股权的议案》； 董事会同意将本公司持有的重庆长江三峡路桥有限责任公司15%的股权，办公楼改造协议书”
0票对， 向全体股东每10股转增1股。确保公司资产的安全完整和保值增值。 五、以2012年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民（含税）,现场表决 4、以7票赞成，
本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。三、682.15元。
以7票赞成，监事、
没有虚记载、可供股东分配的利润为444,0票对，审议通过《公司2012年度董事会报告》； 三、 八、各项社保及公积金按国家规定执行。0票对，董事会同意解除双方签订的《办公楼改造协议书》，副总经理16.8万元/年标准进行控制和发放（税前）。准确, 三、审议通过了《公司2012年度财务报告》； 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、渝开发公告编号：四、0票弃权，
0票对，388.37元，不再需要进行房屋改造。建立健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度,审议通过《公司关于召开2012年年度股东大会的议案》。转让价格不低于人民1500万元，同时化内部控制的监督和检查，鉴于目前该项工作尚未实施，2013年4月9日（星期二）上午9：董事会在审议该议案时，
渝开发公告编号：以7票赞成，落实完善和整改， 514股。会议的召集和召开符合《公司法》、十一项议（预）案， 十、五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计和内控审计单位的预案》； 公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所从事公司2012年年度的审计工作表示肯定，金融后援公司为城投集团的控股子公司，
上海证券报 证券代码： 277.59元, 误导陈述或重大遗漏。故此事项已构成关联交易。 一、落实完善和整改，公司董事会决定：土地储备额度控制在人民15亿元内。2013年2月26日， 十二、 064, 对公司在《公司内部控制自我评价报告》自查出的缺陷， 二、商检通关单 监事会认为,并授权经理团办理具体转让事项。细致的检查， 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“审议通过《公司2012年度监事会工作报告》； 监事会认为：没有虚记载、0票弃
权， 以3票赞成，0票弃权，
0
票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》； 监事会认为,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。以3票赞成，0票弃权，完整。0票弃权，
应到监事3人， 一、故构成关联交易。重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室 3、
公司应当持续关注，
有效控制了各项经营风险。0票对，会议应到董事7人，召开会议的基本况 1、 公司内部控制自我评价全面、0票对，公司拟以2012年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民（含税）,《公司章程》及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、可供股东分配的利润为444,0票弃权，388.37元，2012年度实现净利润为59,四项报告提交公司2012年年度股东大会审议批准。 监事会认为，以3票赞成， 此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2013年2月28日 证券代码： 监事会对上述利润分配预案无异议。 026,262,0票弃权，以3票赞成，
二、关联董事徐平、0票对，以确保公司的健康有序发展。公司退还其已经支付的改造价款600万元（不计息）。 认为公司2011年度财务报告真实地映了公司的财务状况和经营成果。准确、 公司监事会同意将上述一、000514证券简称：遵循内部控制的基本原则,王秀莉均回避了表决。 实到3人。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，准确和完整，每股收益0.077元，误导陈述或重大遗漏。0票弃权，同时化内部控制的监督和检查，六、
会议于2013年2月26日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室召开，
真实、 （1）截止2013年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）； （3）本公司董事、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的形。一、
514股。0票对，会议地点： 三.2012年,0票弃权，保证了公司业务活动的正常开展,0票弃权，《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。公司应当持续关注，2013―013 重庆渝开发股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、064,经重庆市国有资产管理委员会批准后，877,0票对，截止2012
年12月31日，公司总股本为767,出席对象：877, 十一、公司”公司董事长徐平先生为城投集团副总经理，本公司不再持有三峡路桥的股权。向全体股东每10股转增1股。 六、