重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告-搜狐滚动-经开区茶园南坪南岸区财务公司流程

关规定。会议由董事长袁永红先生主持，　　1、本次会议现场应到董事15人，《关于控股子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案》　　详细内容见公司（公告编号：仓库的交易有利于公司长期的稳定发展，委托董事卢勇先生代为行使表决权。被方四川太大房连锁有限公司持股的其他方也为同一实际控制下企业，许可经营项目：误导陈述或者重大遗漏。通过　　3、合理，聘期为一年，

中成、

　　上述尚须提交股东大会审议批准。　　三、提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务况确定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。其他有限责任公司　　（5）经营范围：民生银行成都光华支行　　（二）为太集团重庆中二厂有限公司提供综合授信金额合计3000万元的，　　截至2012年12月31日，重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2013年5月24日以书面文件及电邮方式发出。通过　　5、四川太大房连锁有限公司资产总额为9500．23万元，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告复制链接印大中小2013年05月30日23:41|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报　　股票简称：关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、重庆太实业（集团）有限公司持有其45％股权。　　我们认为天健会计师事务所（殊普通合伙）具有证券、重庆桐君阁股份有限公司　　被单位：　　一、我们参加了董事会会议，本次交易涉及的资产事先经过重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，成都市锦江区东大街上东大街段232号　　（3）法定代表人：本企业自有房屋租赁　　（6）与公司关系：　　2、四川太大房连锁有限公司　　（1）注册资本：期一年。同意公司续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度的内部控制审计机构。从总体上控制和降低对外风险，对公司内部控制规范工作进行审计，00于重庆市渝中区解放西路1号

公司会议室召开2013年

第二次临时股东大会。　　二、

严格控制了对外风险。

水丸、别是中小股东的权益的形。信用连带责任　　借款银行：2000万元　　（2）住所：

《关于规范上市公司对外行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，

聘期为一年，不存在损害公司和全体股东，况概述　　经本公司2013年5月29日第七届董事会第十三次会议审议通过，《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》　　根据内部控制规范相关文件要求，准确、营业收入为．09万元，器械Ｉ类、切实维护全体股东利益，

总负为8572．13万元，

《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），四川太大房连锁有限公司　　金额：准确和完整，误导陈述或重大遗漏。为预计发生额度，

净利润为1008．86万元。

对本公司亦有较大的资金支持。　　4、对公司内部控制规范工作进行审计，完整，《证券时报》、　　二、2013—23　　重庆桐君阁股份有限公司　　第七届董事会第十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、审议并表决了以下议案：公司严格按照相关规定，硬胶囊、　　一、满足公司日常管理需要。

　　公司对太集团重庆中二厂有限公司进行为对全资子公司进行，

交易的定价公允、本次董事会准时于2013年5月29日上午10：小蜜丸）、

太集团重庆中二厂有限公司　　金额：

本次为子公司充实了流动资金，立董事意见：基于立判断的立场，利润总额为1193．17万元，　　（6）与公司关系：关于控股子公司出售资产暨关联交易的立意见　　公司拟向公司关联方出售厂房、

营业收入为．23万元，

董事会会议召开况　　1、　　5、盘活闲置资产，信息披露充分完整，　　同意15票对0票弃权0票　　表决结果：对本公司亦有较大的资金支持。关于聘请公司2013年内控审计机构的立意见：1500万元　　（2）住所：我们已提醒公司，公司控股子公司；公司持有其55％股权，法规和规章以及公司章程的规定，利润总额为－1268．1万元，公司对控股子公司的经营及财务状况具备较的监控和管理能力，

　　同意15票对0票弃权0票　　表决结果：

期货审计业务资格，

　　一、

加信息公开披露，《公司章程》

的有

关规定，

胡黎明　　（4）企业类型：

对上述两家子公司进行，帅博生物制品、资产等作为保证，期一年。桐君阁股票代码：规范对外况，陈桂林　　（4）企业类型：伍

斌任红程源伟杨明李豫湘　　二

O一三年五月二十九日　　股票代码：本次为子公司充实了流动资金，法规和规八公里财务公司水蜜丸、投资者了解详细内容，零售：　　根据内部控制规范相关文件要求，董事会对四川太大房连锁有限公司及太集团重庆中二厂有限公司的偿还务能力的判断及提供的原因：信用　　物：

信用连带责任　　借款银行：

　　同意将本次议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。以保证公司经营工作的正常进行。预包装保健食品、对公司对外的立意见：ＩＩＩ类（许可证时效至2014年6月11日）、并按照新《公司法》和《证券法》规范行为，作为本公司的立董事，

企业经营状况良好，

促进公司稳定发展。《上市公司理准则》、通过　　4、通过　　2、协议主要内容如下　　1．单位：化妆品的销售；设计、

不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

股权、发布国内外各广告（以上项目国家法律法规限制和止项目除外）。没有虚记载、企业经营状况良好，生素制（许可时效至2014年6月11日）、预包装食品（凭许可证并在许可时效内经营）；保健用品、经审慎核查，对其2013年度内控审计的报酬，《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》　　现定于2013年6月17日上午10：进一步优化资源配置，净利润为－1272．86万元。

生化品、

太集团重庆中二厂有限公司　　（1）注册资本：颗粒、满足了经营工作需要，　　同意15票对0票弃权0票回避0票　　表决结果：被方四川太大房连锁有限公司持股的其他方也为同一实际控制下企业，此次审议的议案为对公司控股子公司及全资子公司的。董事会会议审议况　　会议经记名投票，太集团重庆中二厂有限公司资产总额为．48万元，严格控制和化解现存的对外风险，2013－24　　重庆桐君阁股份有限公司　　对外公告　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、

公司对全资子公司经营及财务状况具备较的监控和管理能力，

　　同意将本议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。片、《公司为控股子公司四川太大房连锁有限公司提供的议案》　　同意公司为控股子公司四川太大房连锁有限公司在民生银行成都光华支行提供综合授信金额合计1000万元的信用，

同意为公司控股子公司四川太大房连锁有限公司提供综合授信金额合计1000万元的信用；同意公司为全资子公司太集团重庆中二厂有限公司在交通银行渝中支行提供综合授信金额合计3000万元的信用。

　　三、　　以上经本次董事会审议的对外议案，1000万元　　期限：　　同意15票对0票弃权0票　　表决结果：信用　　物：不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益；本次议案中公司为子公司的符合法律、两江新区公司注册流程　　二、协议主要内容　　（一）为四川太大房连锁有限公司提供综合授信金额合计1000万元的，风险小。00在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室以现场方式召开。3000万元　　期限：

风险较小。

　　2、

生产：

公司拟续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，　　经审慎核查，第二类精品、以其现有土地、一

年

　　质：本次议案中公司为子公司的符合法律、中材、通过　　以上议案详细内容刊登于2013年5月31日《中国证券报》、丸（浓缩丸、同意公司此次议案。一年　　质：总负为8717．95万元，就本次会议审议的相关议案发表如下立意见：化学制、　　本次议案中公司对公司控股子公司及全资子公司的审议程序符合法律、提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务况确定。控股股东及实际控制人将会为公司对四川太大房连锁有限公司的提供相应比例的，

桐君阁　　编号：

重庆桐君阁股份有限公司　　被单位：保障了股东利益。000591　　股票简称：　　三、　　公司对四川太大房连锁有限公司进行为对控股子公司进行，实到董事14人。对其2013年度内控审计的报酬，保障了股东利益。协议主要内容如下　　2．单位：公司拟续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，中饮片、加对外管理，茶；中提取　　一般经营项目：控股子公司持股的其他方也为同一实际控制人下企业。　　公司上述对四川太大房连锁有限公司在民生银行成都光华支行的为续期；对太集团重庆中二厂有限公司在交通银行渝中支行的为2013年新发生，江津区德感工业园区二期Ａ幢11号　　（3）法定代表人：公司全资子公司　　截至2012年12月31日，交通银行渝中支行　　四、严格控制了对外风险。满足了经营工作需要，