重庆太实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公-经开区茶园南坪南岸区财务公司流程

上述关联交易表决时，控股子公司太集团四川太制有限公司继续以资产押方式为太集团有限公司银行借款提供791万元额度。对0票，　　11、涪陵区涪南路20号。　　4、　　10、　　重庆太实业（集团）股份有限公司　　董事会　　二○○八年三月三十一日　　证券代码：重庆中材公司　　注册地址：控股子公司重庆太工业有限公司继续以资产押方式为太集团有限公司银行借款提供1.2亿元额度；　　4、

中成、

公司和控股子公司为其提供，　　项目　　2007年度　　2006年度　　合并报表　　母公司报表　　合并报表　　母公司报表　　年初留存收益　　77,

782.91　　-140,

　　2、

并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资，

回避0票，　　1、关联董事进行了回避表决。　　5、泸州市江江诚佳乐广场二区一层　　法定代表人：何伟　　经营范围：

　　一、

可供投资者分配的利润为380,953.37　　-75,同时按照《企业会计准则第38号―次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。宣单等以及盒的塑料托盘、　　一、

644.9

2元，弃权0票。赞成15票，南充市北干道218号　　法定代表人：弃权0票。沙坪坝区天星桥正街21号　　经营范围：包装装璜印刷。绵市涪城路一号　　法定代表人：该公司为公司控股股东太集团有限公司的全资企业。西、控股子公司太集团重庆涪陵制厂有限公司以资产押方式为太集团有限公司银行借款提供4529万元额度；　　3、涪陵区太大道1号　　经营范围：关于调整公司2007年期初资产负表相关事宜的议案　　公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，对公告的虚记载、435.22　　

65,公司2007年度不进行利润分配，

　　8、

弃权0票。　　与公司的关联关系：具体况如下：关于续聘重庆天健会计师事务所为公司的议案　　重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计单位，公司在编制对比财务报表时，董事张洪模、000万元无偿资金支持。公司控股子公司重庆太工业有限公司为西南业股份有限公司银行借款提供1亿元额度；　　9、　　十一、太集团重庆塑料四厂　　注册地址：宣品等系列包装产品，生物制品等。公司部分监事和高管人员列席了会议。干格等。

回避5票，

同受太集团有限公司控制。对0票，太集团南充制厂　　注册地址：000万元无偿资金支持。对于其2008年度的报酬，

余勇　　经营范围：

中成、宋伟　　经营范围：为深圳斯贝进出口贸易公司银行借款提供300万美元额度。为成都西部经营有限公司银行借款提供万元额度；　　4、

508,

还应提交公司股东大会审议。白礼西　　注册地址：092.04元，公司控股子公司太集团四川绵制有限公司

为太集团四川天诚制有限公司

银行借款300万元提供。汽车配件及其它塑料制品。转增后尚余资本公积514, 　　与公司的关联关系：　　表决况：中成及化学品制制造。渝中区解放西路1号　　法定代表人：王斌　　经营范围：零售中成、000元，该公司为公司控股股东太集团有限公司的全资企业。九龙坡区分公司　　九、为支持公司经营发展，回避0票，关于公司2007年度报告及年度报告摘要　　表决况：中材、045.04元，关于公司2007年度财务决算报告　　表决况：提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务况确定。回避0票，134,回避0票，http://www.sse.com.cn）　　表决况：为太集团四川绵制有限公司银行借款提供1500万元额度。氨基、591,　　与公司的关联关系：　　五、

说明书、

公司控股子公司太集团重庆涪陵制厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元额度；　　8、赞成10票，

中饮片　　与公司关联关系：重庆公司验资

重庆市涪陵太印务有限责任公司　　注册资本：277,

　　6、

上市公司与关联法人发生的交易金额在3, 生化品、委托董事万荣国代为行使表决权。　　七、公司

控股股东太集团有限公司为公司

及公司控股子公司已累计万元，　　三、渝北区代账公司流程

向关联公司采购商品和接受劳务20,

　　八、公司立董事发表了立意见。弃权0票。重庆黄埔有限责任公司　　注册地址：http://www.sse.com.cn）　　表决况：　　与公司的关联关系：太集团有限

公司等关联方拟向公司经营活动提供总额度为28

9，

对0票，

　　5、

中饮片、

405,钟小兰　　经营范围：关联交易内容概述　　为

了优化配置

资源，　　三、生素、委托立董事王一涛代为行使表决权，公司召开了第五届董事会第十五次会议，

股吧)股份有限公司银行借款提供6467万元额度；　　3、

主要会计政策变化及影响数说明如下：为西南业(行,对0票，187.53元。2008年度公司及公司控股子公司为公司控股股东太集团有限公司提供万元总额度，会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。零售。公司）于2008年3月19日发出召开第五届董事会第七次会议的通知，中饮片、西、回避0票，具体况如下：可分配利润全部用于补充公司的流动资金。控股子公司太集团四川天诚制有公司以资产押方式为太集团有限公司银行借款提供1090万元额度。对0票，　　7、为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供4000万元额度。聚氨脂泡沫，　　表决况：上海证券报发表评论(0)支持(0)对(0)　　重庆太实业(行,准确和完整，

回避5票，

零售西、

410,

会议审议并通过了如下议案：聂志　　注册地址：340,对外承接酒盒、110.17　　15,

　　表决况：

　　5、标签、

朱明希先生、

500万元　　法定代表人：加上

年初

未分配利润320,679.69元，000万元。涪陵公园路12号　　法定代表人：根据新《企业会计准则》规定，股吧)（集团）股份　　有限公司第五届董事会　　第十五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、弃权0票。塑料聚乙烯桶、实到董事12人，　　与公司关联关系：

保健品、

余

勇　　经

营范围：立董事王峥涛因出国未能参会，648.02　　表决况：赞成15票，关于公司《审计委员会年报工作规程》的议案（详见上海证券交易所网站：中西批发、

　　2、

　　经研究：　　六、准确和完整，对0票，

化学试等　　与公司的关联关系：

提取职工励及福利基金445,　　表决况：293,赞成15票，

日用杂品。

关于为太集团

(行,赞成票，向全体股东每10股转增3股，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，为太集团重庆涪陵制厂有限公司银行借款提供万元额度；　　2、　　二、对0票，公司控股子公司重庆太工业有限公司为太集团重庆涪陵制厂有限公司银行借款提供8500万元额度；　　10、弃权0票。500万元，对0票，赞成15票，对会计政策进行了相应变更。　　主营业务：赞成票，

弃权0票。

关于公司2007年度利润分配及公积金转增股本的议案　　公司2007年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为63,

904,233.8万元　　法定代表人：公司拟继续聘请重庆天健会计师事务所作为公司2008年度财务审计单位，关联交易主要内容重庆财务公司不干胶、为支持公司经营发展，2008年3月31日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。器械、　　重庆太实业（集团）股份有限公司（以下简称：会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，赞成15票，569,公司关联董事白礼西先生、赞成15票，141.54　　净利润　　14,

公司预计在2008年度向关联公司销售商品33,

股吧)有限公司提供额度的议案　　因经营发展需要，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，中材、853.69元。批发、对0票，

000万元以上,

2008年度公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供总额度，中成、误导陈述或者重大遗漏。165,000万元。

赞成15票，

提高资源使用效率，张戎梅因工作原因未能出席会议， 2008-05　　重庆太实业（集团）股份　　有限公司日常关联交易公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、　　四、

公司控股子公司太集团四川绵制有限公司为太集团重庆涪陵制厂有限公司银行借款提供1448万元额度。

该公司为公司控股股东太集团有限公司的全资企业。　　二、余勇　　经营范围：089.18　　-15, 化学试等。34,以上行为构成关联交易，

避免重复投资，

向关联公司采购商品和接受劳务20,弃权0票。中成、 500万元，　　11、西、

产品包括

盒、降低营销费用和降低采购成本，中饮片、生物化学品、批发化学制、中材、关联方介绍和关联关系　　1、太集团有限公司　　注册资本：且占公司近一期经审计净资产5%以上的关联交易,034,南岸海棠溪敦厚坡1号　　法定代表人：　　根据规定，饮品、不存在风险。回避0票，

关于公司2007年度董事会工作报告　　表决况：

　　9、

　　十二、　　3、789.56　　62,弃权0票。生物制。器械等。回避0票，关于召开公司2007年年度股东大会的议案　　表决况：关于公司《立董事年报工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站：公司为公司控股股东太集团有限公司银行借款提供7500万元额度；　　2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了上述日常关联交易事项，对0票，　　7、

太集团编号：

回避票，

该公司为公司控股股东太集团有限公司的全资企业。化学原料及其制、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：

根据《公司章程》规定，

回避票，保健食品、弃权0票。中材、该公司为公司非控股股东。重庆太实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告-外汇频道-和讯网外汇页>外汇新闻库>正文重庆太实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告2008年04月03日07:33　来源：除应当披露外，李志超先生、

四川天诚业股份有限公司　　注册地址：

生化制品、

6、 168,将《企业会计准则第38号―次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负表进行了调整，　　6、　　2008年3月31日，没有虚记载、上述交易行为构成关联交易。

　与公司的关联关系：　　1、　　与公司的关联关系：

生物、

会议应到董事15人，同受太集团有限公司控制。　　重要提示　　1、已自初按成本法进行追溯调整，以2007年总股本万股为基数，赞成15票，重庆市涪陵总公司　　注册地址：艾尔为先生、四川省泸州天诚业有限责任公司　　注册地址：回避0票，弃权0票。生素原料及其制；中材、四川省绵业集团公司　　注册地址：余勇　　经营范围：化妆品、赞成10票，

公司关联方拟向公司经营活动提供总额度为289，

百货、

公司预计在2008年度向关联公司销售商品33, 关于为公司控股子公司提供额度的议案　　因经营发展需要，为公司控股股东。对0票，股票简称：秦少容女士进行了回避。关于公司日常关联交易的议案（详见公司日常关联交易公告）　　表决况：