215kg、

须凭许可证经营）。

  769万元，

　　会议以真方式逐项进行表决，

王立君先生的任职经历、公司”981.97元（经审计）。《公司章程》规定的任职条件，王立君，　　三、   同意选举王立君先生为公司副董事长。委副书记、

现任山东黄金矿业股份有限公司总经理。

拟由鑫汇公司在收购取得控制权后整合并入其采矿权矿山进行集约化开采生产；预期生产规模为24.75万吨/年，　　2.3储量评审及备案：派出了矿业专业工作小组，

遵循了公平、

有利于鑫汇公司的资源整合和集约采选；　　2．交易协议定价以评估价值确定，

审议通过了《关于由鑫汇公司收购山东黄金集团青岛黄金有限公司麻湾矿权的议案》（关联董事陈玉民、注册地址：   崔仑回避表决况下以7票赞成，亦没有被中国证监会采取证券市场入措施且尚在入期的形，   　　青岛

公司

是山东黄金集团有限公司的全资子公司。全票审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。提名委员会委员；孙佑民先生为战略委员会、公司”   不存在《公司法》、崔仑回避表决，以自有资金对外投资（以上范围需经许可经营的，　　三．交易标的基本况　　1．麻湾矿权《矿产资源勘查许可证》基本信息　　《矿产资源勘查许可证》号：任期至本届董事会任期届满止。

矿权人由山东黄金集团平度黄金有限公司变更为山东黄金集团青岛黄金有限公司，

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会　　2014年5月21日　　证券代码：　　（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序　　青岛公司声明其在本次交易中所转让的矿权，   并就所拥有的麻湾矿权已获山东省国土资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，山东黄金有矿业集团有限公司总经理、崔仑回避表决，黄金矿山企业经营管理，青岛公司为公司控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司，其拥有合法且完整之所有权，本次选举审议和表决程序合法有效，301吨、

（临2014-017号）。

  全票审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》；　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012年7月20日青岛公司派人到山东省国土资源厅就麻湾矿权价款问题进行了查证，（临2014-016号）。位于本公司全资子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（下称“118.21元，符合《公司法》、确定该矿权无需缴纳价款。   主任、　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“   　　一、审议通过了《关于由沂南公司竞购山东黄金集团有限公司金龙采矿权及相关资产负的议案》（关联董事陈玉民、

  准确和完整，

并出具了尽职报告，对矿业权进行了专业技术领域的尽职，属公司关联方，   为重点资源整合矿区，山东黄金编号：证券简称：证券简称：公司类型：

矿长助理、

J50E0　　有效期：选举王立君先生为公司第四届董事会副董事长。准确和完整，公司董事

会已

按照相关法规、

）第四届董事会第七次会议于2014年5月21日以通讯方式召开。

  男，采矿车间副主任、扣押等使矿业权利受限、博士研究生学历，净利润-53,   其他7名董事全部同意）；　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司矿权取得公告》。本公司”符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述矿产资源储量业经山东省国土资源资料档案馆储量评审办公室以鲁矿勘审金字[2011]47号《〈山东省平度市大庄子矿区金矿（接替资源）详查报告〉评审意见书》通过评审，押、　　青岛公司对本次交易已经按程序要求完成了山东黄金集团有限公司的批准手续。　　本次交易的麻湾矿权为山东黄金集团青岛黄金有限公司（下称“延续至今。　　青岛公司（全称：   　　本次交易对方为青岛公司。其他7名董事全部同意）；　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于子公司竞购采矿权资产的关联交易公告》。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。）以协议方式参照详查资源量评估价20,   营业收入为126,根据《矿权采矿权转让管理办法》规定，故本次交易构成关联交易；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，而山东黄金集团有限公司已经批准了麻湾矿

权转

让。　　选举王立君先生为公司战略委员会、应参加会议董事9人，   对公告的虚记载、只需山东黄金集团有限公司决议批准即可，

对公告的虚记载、

本次交易不需提交公司股东大会审议。

收购后

利于整体开发利用矿

区矿产资源。查封、麻湾矿权以评估值转让的行为，

临2014—015　　山东黄金矿业股份有限公司　　第四届董事会第七次会议　　（临时）决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

　　2.6矿权转让监管审批：

高

级管理人员的形，董事长兼委书记。形成如下决议：建设期3.5年后达产。

许可经营

项目：为公司的关联方。

　　王立君先生简历：

律师事务所等中介机构对交易各方当事人的基本况及其交易履约能力和本次交易的矿权进行了尽职，鑫汇公司”青岛公司将在《矿权转让合同》签署后，山东黄金编号：青岛公司声明，）管理的大庄子金矿采矿区深部，　　公司三位立董事认为：就该储量报告的评审工作已经完成，584kg、   青岛公司为山东黄金集团有限公司的全资子公司，

  　　2.1历史沿革：

矿权设立及矿权价款的况说明》，临2014—016　　山东黄金矿业股份有限公司　　矿权取得公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

771,

鑫汇公司受让麻湾矿权后，则青岛公司承诺以按交易价给予鑫汇公司现金补偿。重庆代办分公司青岛公司属公司关联方，   　　董事会尽职况：核发给鑫汇公司新的《矿产资源勘查许可证》。

有限责任公司（国有资），

　　四、   持有公司50.25%的股权。山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时）决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时）决议公告复制链接印大中小2014年05月22日02:32|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报　　证券代码：649万元，　　重要内容提示：

专业背景、

或者“

山东黄金集团青岛黄金有限公司）是本次交易的麻湾矿权转让方，工程技术应用研究员。　　1．《关于由鑫汇公司收购山东黄金集团青岛黄金有限公司麻湾矿权的议案》项下的关联交易有利于增加公司资源储备，汉族，并出具了立董事意见：

详查区保有（332+333）资源储量（岩金矿石量）198.70万吨；金金属量9,

职业素养具备担任公司副董事长职务的资格和能力，   至2013年9月底基本结束，矿长兼委书记、　　2.7权属转移手续之程序：规范文件要求，

确定协议价为23,

山东黄金集团青岛黄金有限公司　　勘查项目名称　　山东省平度市麻湾地区金矿详查　　发证机关　　山东省国土资源厅　　图幅号：988.40万元及适当考虑普查区实际勘投入成本2,公允的市场定价原则，0票对，麻湾矿权之《矿产资源勘查许可证》项下矿业权均系青岛公司合法所有，）合法取得并拥有，尽职结论为该矿权处于鑫汇公司的大庄子金矿区深部，   任期至本届董事会任期届满止。　　本次交易对方为公司的控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司青岛公司，

历任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、

　　（二）董事会审议况及立董事意见　　山东黄金于2014年5月21日召开第四届董事会第7次会议，

　　2.4价款处置：并出具了相关矿业权评估报告及法律意见书。权属转移需山东省国土资源厅批准后，审计委员会委员。并获得了储量备案证明。净资产24,平均品位1.17%；保有（333）银金属量25,无需取得山东省国资委批准。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。《公司章程》规定的不得担任公司董事、公司关联董事陈玉民、其《企业法人营业执照》注册号：   同时公司聘请了相关矿业权评估机构、

378,

平均品位1.43%；锌金属量23,377，故本次交易构成关联交易。山东省平度市麻湾地区金矿普查矿权次设立时间为2001年7月17日，　　上述交易不需本公司股东大会批准。因公司更名进行了变更登记，青岛公司”　　2.2矿产资源储量：1968年9月生，注册资本：董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定；　　4．为本次关联交易提供评估服务的评估机构具有相应的专业能力和立。

723,

  无冻结、平均品位4.64g/t；金属量28,   由以下4个拐点坐标(1980西安坐标系)圈定　　点号　　经度　　纬度　　点号　　经度　　纬度　　1　　119°46′43″　　36°59′46″　　3　　119°47′58″　　36°57′31″　　2　　119°47′58″　　36°59′46″　　4　　119°46′43″　　36°57′31″　　2．本公司及鑫汇公司对于麻湾矿权的尽职工作早在2010年即开始，　　一．交易概述　　（一）本次交易基本况　　山东黄金矿业股份有限公司(下称“   实际参加会议董

事

9人，关联董事均已回避表决。不存在权属争议及权利行使受到限制的况。以麻湾矿权之评估值作价转让，　　此公告。经营范围：总资产564,麻湾矿权的矿权人须由青岛公司移转为鑫汇公司。

根据青岛公司提供的《关于“

  370.24元，青岛公司所拥有之矿权不存在权属争议和权利受限制况。山东黄金集团有限公司为本公司控股股东，副矿长、697.27万元收购山东黄金集团青岛黄金有限公司为矿权人的麻湾矿权。　　二、不存在损害公司及非关联股东利益的形；　　3．董事会在审议本次关联交易时，

T37129　　矿权人：

矿产资源勘（按照许可证核准勘范围从事以上业务）（矿产资源勘查许可证有效期至2015-06-30）；一般经营项目：经尽职：平均品位12.88g/t。并通过评审的资源储量在山东省国土资源厅备案（山东省国土资源厅鲁国土资字[2011]1580号文《关于对〈山东省平度市大庄子矿区（接替资源）详查报告〉矿产资源储量评审备案的函》）。0票弃权通过了《关于由鑫汇公司收购山东黄金集团青岛黄金有限公司麻湾矿权的议案》。　　本次交易的麻湾矿权,　　立董事在董事会议前事先认可该等议案内容，陈玉民，　　二．交易对方况简介：　　2.5权属完整：法定代表人：权属争议或者妨碍权属转移的其他况。鑫汇公司”立即开始办理权属转移手续；该等权属转移手续应该在麻湾矿权有效期内即2015年6月30日前办理完毕；若未能在此日期前办妥，巴南区公司注册流程矿权人为山东黄金集团平度黄金有限公司；2009年8月18日，

11,

　　麻湾

矿权的储量报告经相

关勘查单位出具，山东省国土资源厅地质勘查处对该矿权有关信息进行了查询，根据《山东省国资委关于明确省管企业产权管理权限的通知》规定，

  178.67元，

山东省平度市麻湾地区金矿详查”

2013.7.1-2015.6.30　　勘查面积7.72平方公里，

500,474吨、截止至2013年12月31日，青岛公司作为国有资公司山东黄金集团有限公司的全资子公司，

　　四．交易合同或协议的主要内容及履约安排　　（一）交易协四公里财务公司

山东省青岛市崂山区苗岭路19号裕龙大厦2号楼1单元401户，)的全资子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（下称“